義大利稱中國銀行疑幫華人洗錢45億歐元(圖)

從位於羅馬中國城維托里奧廣場的一家中國按摩中心門前經過的人們（網路圖片） 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

【看中國2015年06月12日訊】義大利檢察官說不到四年的時間裏，超過45億歐元被偷運到中國，而其中近一半是通過中國國有銀行中國銀行進行的。義大利官員稱，他們要求中國官方幫助追蹤洗錢的路徑，但沒能成功。這個例子進一步顯示出，中國和西方之間合法和非法經濟關係的發展速度超過了執法部門之間的合作。

美媒：義大利懷疑「中國銀行幫華人洗錢」 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

美聯社報導，義大利經濟警察經過四年的調查發現，在最近四年內，在義大利的華人把通過仿製品交易、賣淫、逃稅等方式獲得的45億多歐元偷運回中國。而將近一半的贓款是通過中國銀行匯到中國的，光匯款的手續費就高達75萬8千歐元。

另外，中國銀行還支持假意商品的名譽卡在線買賣營業，售假者在該銀行能開賬戶。美聯社在報導中稱，它還觀測了溫州市糧油食物對外商業公司，該公司在中國國有銀行的財政呵護下，大搞假意商品買賣營業，義大利流出的部門錢款正是進入了這家公司。義大利官員暗示，中國現在正在尋求西方輔佐舉辦外洋追贓追逃，但意要衝擊經濟違法時「中方並不相助」。美聯社稱，「錢一旦進入中國，就消散在複雜的司法防火牆後頭」，由於「中國與西方司法體系不兼容，並且中國的銀行總以保密政策為由拒絕共同觀測」。報導稱，義大利警方的觀測今朝陷入停滯。

義大利警方表示，由於中國的保密法，他們無法追回贓款。義大利檢察官在追蹤贓款時發現了四個中國銀行僱員和中國銀行米蘭分行的問題。檢察官稱，此案中，銀行協助了一個叫做Money2Money的公司將22億歐元轉給在中國的公司和個人。

監督這一案件調查皮德羅·蘇漢（Pietro Suchan）檢察官說，他們試圖聯繫中國駐佛羅倫薩領事和義大利駐北京大使館的聯絡官。蘇漢說：「儘管我們嘗試了這麼多次，我們都沒有機會聯繫到中國司法機關和警方。我們已經挖掘到了一半的真相。」

中國外交部在一份傳真的回覆中表示，相關部門對此案並不知情。而面對義大利警方的洗錢調查，中國銀行否認有任何違法行為，並且說他們一直都遵守義大利的相關規定。

美聯社報導稱，義大利法庭正在審理此案。檢察官試圖通知近三百名「難以找到的」被告人，他們中大多數是中國人。雖然義大利經濟一蹶不振，但中國城卻異常興旺。中國人在當地收購了許多咖啡店和房地產，製衣廠晝夜燈火通明，而這樣的繁榮卻沒有在稅務記錄裡反映出來。

責任編輯:唐風

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