中國大陸地下錢莊每年洗錢金額達兩千億元

北京經濟參考報指出，透過地下錢莊等境內外串通方式轉款，已成為大陸公開的秘密，特別是廣東潮汕、福建與浙江一帶，情況十分猖獗，每年洗錢金額多達兩千億元人民幣。

報導說，例如名噪一時的「遠華案」，當時遠華集團就是透過地下錢莊，將走私的一百二十億元由境外合夥人以外匯付給遠華在香港的機構。

此外，二００一年福建警方破獲的六合彩賭案，涉案人也是透過地下錢莊將錢轉移出去，由於過程中不斷變換帳戶，涉案嫌犯的銀行帳戶因此多達二十八個。

送子女出國窩藏贓款也是把黑錢轉移出去的手法。例如福建省長樂市一個程姓會頭，在聚□大量錢財後，把兩個兒子送出國，數百萬贓款就窩藏在兒子身上。

還有使用分散轉、直接攜帶、化整為零的方法把錢運出境，出關的路子多得很，比如從深圳到香港有免檢直通車，帶多少錢出去也沒有人知道，資金從香港進入美國就更容易。

值得注意的是，除了透過地下錢莊或在限額內直接攜帶出國，資訊科技的發達讓不法份子將腦筋動到電腦網路上，利用網路來轉移資產。這種新興作法增加主管單位查案的難度，追蹤黑錢變得越來越困難。

其他手法還包括：採取境內外合謀簽訂虛假合同、合資在境外辦企業、出口不收匯、進口不到貨或是假造貿易合作單證等方式，將大陸境內資金或權益轉移到境外。

除了設法將錢轉出境外，部分靠著非法收入暴富的高收入者，紛紛投保未經批准就進入大陸的境外保險機構，保單少則幾萬元，多則幾十萬；這種狀況最常見於晉江、石獅等地。據估計，每年至少有上億元人民幣的保費就這樣流到境外保險公司，所賺取的保費不比中資的保險公司少。
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