國泰世華銀行爆弊案 女行員盜款8000萬

國泰世華銀行爆發女行員監守自盜案，已離職的呂美華去年間利用經手客戶存款機會，將某客戶存款八千萬元(約合美金250萬元)移到人頭帳戶，並成功提領二千多萬元，調查局前晚將她移送臺北地檢署，檢察官昨日凌晨訊後諭令以十萬元交保。由於呂女供稱盜取龐大資金的用途與犯案動機，疑點重重，檢調懷疑她被犯罪集團操縱，正深入追查。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

檢調指出，三十二歲的呂美華在國泰世華銀行工作已超過十年，她是在去年夏天利用經手客戶存款機會，先偽造客戶印鑒章、提款單後，再陸續將一名貴賓級客戶的八千萬存款「五鬼搬運」，隨即於去年九月十四日辦理離職。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

呂女為了掩飾盜用八千萬元，先在國泰世華銀行臺北某分行虛設了三個人頭帳戶，分兩星期將客戶的八千萬元存款轉入，再請託二到三名友人將存款一大筆、一大筆提領，不過，由於提款金額過大，被銀行內部察覺，報請調查局洗錢防制中心協助過濾資金。

洗錢防制中心調查發現，呂女在案發後一度行蹤不明，經與該客戶聯繫後，客戶表示近來並無運用戶頭裡的八千萬元存款，由於該客戶是由呂美華負責，懷疑她涉有重嫌，臺北市調處接獲通報後，立即成立專案小組調查。

正當市調處準備約談呂到案說明之際，前（7）日呂女卻主動到市調處投案，呂女不但坦承犯行，還自願配合調查員到住處搜索，查扣相關帳戶存摺清查。辦案人員發現，呂女已竊盜領出的錢，並未以購買基金或股票等方式處理，但她對於動機、金錢用途及失蹤的二千多萬元流向，辯詞均避重就輕。

檢調查出，呂女並無任何犯罪前科，在她住處也無發現準備卷款逃亡的護照等證據。調查員甚至形容呂女像個鄰家女孩，看不出她會涉及重大經濟案件，檢調懷疑背後有組織性的犯罪集團在操控呂女作案，檢察官昨日凌晨訊後諭令呂女以十萬元交保後，辦案人員也將積極追查其幕後共犯。

来源:中央社

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