中行黑龍江10億詐騙案涉嫌內外勾結
今年1月上旬,中國銀行黑龍江省分行河松街支行原負責人高山等突然失蹤,數億元資金不知去向。目前,公安機關已經立案偵查,此案正在偵查中。
王兆文介紹,案件發生後,中國銀行黑龍江省分行當即向當地公安機關報案。中國銀行總行十分重視,迅速向銀監會等有關部門報告,並立即派出由業務專家組成的工作小組趕赴黑龍江,督導省分行進行案件調查、賬務核對、流程檢查等工作。
中國銀行行長李禮輝專程赴哈爾濱分析案情,研究整改措施。中國銀行總行多次召開專題會議分析研究,並與外部審計師磋商,參照國外銀行處理欺詐舞弊案件的有關經驗,認真制訂案件處理和內部控制的具體措施。根據目前調查的情況,尚未發現中國銀行其他分支機構涉及此案。
中國銀行已決定,在協助公安機關偵查的同時,採取以下措施:第一,成立由行內業務專家和外部審計專家組成的內部控制專家小組,在管理層直接領導下,負責案件調查、管理流程改進和制度完善等工作。
第二,對上述案件以及過去發生的其他案件進行深入調查,全面分析經營管理和內部控制中的薄弱環節,改進業務流程、管理流程和組織架構,完善內控制度和防範措施,同時改進問責制度,嚴肅處理有關責任人。
第三,對全行經營性分支機構的各個關鍵崗位、各個重要環節、各項主要業務進行全面檢查和稽核。這位發言人表示,中國銀行將根據案件的調查進展情況,及時披露有關信息。
中國銀行一分支機構幾億元資金不翼而飛的消息,並未因中國銀行總行的證實大白於天下,有關人員簡短的說明反而引起了更多的猜疑。在事件發生地哈爾濱,有人說高山這個神通廣大的支行行長帶了3億多元去了加拿大,也有人說他帶走了8億多元。據最新消息,截至目前,此案涉案金額已超過10億元。
門臉不大、窗口工作人員不超過5人的哈爾濱河松街支行,只是中國銀行眾多營業網點中再普通不過的一個。它地處哈爾濱市道裡區西北部,幾年前,這裡還是成片的棚戶區,經過發展建設,現在已成為頗具規模的居民區。
要不是因為發生了巨額資金去向不明的驚天大案,河松街支行很難被街談巷議頻繁提及。案件發生之初,很多周邊居民並不知情,只知道那家銀行「前一段時間增加了不少人手,還來了很多車」。隨著大批偵查人員介氪稅福
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