中國商務部指4000外逃官卷500億

全國人大常委會委員、中國工商銀行原行長張肖表示，「中國現行金融監管體系中的漏洞，是導致屢屢出現貪官成功攜帶大筆資金外逃的重要原因。」

張肖說，目前中國的銀行系統無法跟蹤記錄大筆資金的流向，銀行對現金的使用、特別是大額現金的提取和使用沒有嚴格的限制，這就為許多犯罪份子洗錢提供空間。

「中國已經實行個人存款實名制，對遏制貪官轉移贓款起到了一定的限製作用。但是銀行對企業賬戶的監管還存在不少問題。目前企業亂設賬戶的情況仍然非常嚴重，許多企業在不同銀行設立多個賬戶，導致銀行和金融監管機構難以及時全面掌握企業的資金流向，許多貪官和其他犯罪份子通過企業賬戶隱匿和轉移非法收入。黑龍江發生的這起中行基層行長攜款潛逃事件就反映出這方面的混亂情況，」她說。

她指出，「客觀地講，幾大銀行由於分支機構眾多，本身在內部監管方面就存在難度，再加上銀行系統的管理制度不完善，導致銀行系統屢屢出現蛀蟲，他們往往與貪官相勾結，為包括貪官在內的犯罪份子提供方便之門。」

她說，目前，金融監管在銀行間監管方面更顯得薄弱，許多犯罪份子就是利用銀行間的資訊不溝通，通過多次轉賬將違法所得順利轉移。據悉，黑龍江中行的例子就牽扯到幾家銀行，因此沒有被及時發現。「如果流通只是在中行內部，中行內部的監管環節很可能會發現非法轉移大額資金的問題。」 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

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