發表時間: 2006-12-20 06:14:16作者:
中國地下洗錢活動氾濫
中國警方表示,破獲了七起從事非法洗錢活動的地下錢莊案,涉及金額140億元人民幣。中國目前正在展開打擊經濟犯罪的活動,力圖阻斷犯罪團夥和恐怖主義組織的資金來源。
中國公安部說,今年以來分別在上海和南方以及東北地區查獲了七起地下錢莊,當局逮捕了44名涉嫌從事非法金融活動的人。公安部經濟犯罪偵察局副局長韓浩說,這些都是地下錢莊,從事很多合法銀行才能進行的金融交易。
韓浩說,洗錢活動是威脅中國金融和經濟穩定的隱患:「洗錢為其他嚴重犯罪活動輸血,幫助犯罪份子實現對非法所得的合法佔有。洗錢犯罪日益成為販毒、恐怖活動、走私、貪污、詐騙、涉稅等犯罪活動的伴生物。」
*新加坡人上海被捕*
在一起最大的非法地下錢莊案中,一個新加坡人和國籍沒有公布的另外三人在上海被捕,罪名是從事非法金融活動,涉及金額高達50億元人民幣。
公安部經濟犯罪偵察局副局長韓浩說,這個團夥在中國各地25個城市經營一個網路,在新加坡和中國之間從事匯款和貨幣兌換業務。
中國當局說,在調查非法地下錢莊的過程中,繳獲或凍結了5800萬元人民幣。