上海工商聯副主席涉嫌詐騙2.8億被查

51歲的原上海市工商聯副主席、上海金源國際經貿發展有限公司(以下簡稱"金源公司")董事長、總經理周躍進涉嫌合同詐騙一案逐漸浮出水面。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

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早報記者從多個渠道獲悉，該案事發信用證----金源公司無法歸還中國農業銀行上海市分行(農行上海分行)巨額信用證資金，經相關部門查處後發現，上述信用證資金沒有用來進口，而是被挪作他用。

"周躍進涉嫌詐騙農行上海分行2.8億元，但這筆錢最終流向了浙江紹興縱橫集團。"消息人士指出，紹興最大的民營企業縱橫集團自2008年10月爆出資金鏈斷裂導致停產，金源公司無法歸還信用證款項。

金源成立於2000年，主要從事國際工程承包、國際經濟技術合作、大型成套機電產品的出口等業務。

中信保的"決定性作用"

早報記者獲得的最新消息顯示，8月底，周躍進案已經由上海市公安局經濟偵查總隊移交給了上海市檢察機關。

8月26日，上海市政協舉行十一屆十二次常委會議。周躍進涉嫌合同詐騙被檢察機關依法逮捕的消息得以公開。此次會議還決定撤銷周躍進第十一屆上海市政協委員的資格。

"中信保也不想給錢，此後相關部門進行調查，最終發現信用證相關資金沒有用來進口，而是被挪為他用。"消息人士說，因此相關單位欲認定為合同詐騙，而涉案金額高達2.8億元。

公開資料顯示，浙江縱橫集團資金鏈斷裂兩個月後的2008年12月，農行上海分行就將金源公司推上法庭，索賠4張到期信用證項下的595萬美元(約合 4000萬元人民幣)墊付款。彼時，金源公司的代理律師在庭上承認拖欠銀行款項的事實，並稱金源公司是縱橫集團的進口代理公司，至開庭時仍不具備償還能力。無力償還的原因要歸結於縱橫集團發生債務危機，拖欠該公司相應的款項。

早報記者獲得的農行上海分行與金源公司簽訂的一份編號為"3130220080001003"的《減免保證金開證額度合同》顯示，農行上海分行給予金源公司美金5000萬元的減免保證金開立信用證額度，額度使用期限為2008年4月30日至2008年11月26日。

目前，尚不清楚上述涉案信用證，是否就是基於上述《減免保證金開證額度合同》所開。不過，農行上海分行為金源公司開列的一系列信用證陸續到期後，農行上海分行對金源公司陸續進行了起訴。

"上述涉案資金最終都流向了浙江縱橫集團。"消息人士進一步分析說，"這些錢也許是金源公司放貸給縱橫，金源公司吃利差。"

而金源公司2008年年檢顯示，縱橫集團相關公司共欠金源公司5.03億余元。

據知情人士透露，除農行上海分行外，金源公司在華夏銀行、中信銀行都開列了信用證。目前欠華夏銀行7000萬元人民幣左右。不過，他們擁有金源公司的房產抵押。

華夏銀行上海分行、中信銀行上海分行與金源公司的信用證開證糾紛案，也於今年陸續開庭審理。作為擔保人之一的浙江縱橫集團都同時被列為被告。

信用證的一個特點是，把原來由進口商履行的"憑單付款"責任，轉由銀行來承擔。通常，要獲得國際信用證，申請企業需要向開證銀行繳納10%左右的保證金，從而獲得剩餘的流動資金，而信用證的期限一般在3個月左右。

有報導稱，縱橫集團時任董事長袁柏仁當初是想利用信用證套現來緩解公司現金流困難，但越陷越深，"自救"終告失敗。

周躍進其人

周躍進，1958年8月生，上海青浦人，祖籍為浙江紹興。其早期身份證號碼顯示發證地為北京市海淀區，登記住址為"北京市朝陽區建外大街19號"。1999年10月，上海市徐匯區為其頒發了新的身份證。

根據早報記者掌握的資料，1982年8月到1986年11月，周躍進在中國機械進出口總公司工作;1986年11月到1996年7月，周躍進在中國國際信託投資公司(中信公司)任職。

公開資料顯示，周躍進妻子為著名越劇演員、上海越劇院"王牌花旦"單仰萍。媒體報導稱，1995年2月18日，單仰萍在上海貴都大酒店舉行婚禮，新郎周躍進時任中信旗下的中信國際合作公司副總經理。

從中信離職後，周躍進下海做起了生意。1998年3月，周躍進成立上海瑞事達企業發展有限公司。2000年1月，周躍進成立上海金源國際經貿發展有限公司。

2002年7月，周躍進當選為上海市工商聯第十一屆執委會副主席。

公開報導顯示，2006年8月25日，中國南車集團公司和金源公司與阿根廷聯邦計畫、公共投資及服務部在北京共同簽訂了向阿根廷出口24臺機車及160輛客車的合同。合同總金額約1.2億美元。

此外，周躍進亦熱衷公益項目。公開資料顯示，周躍進先後向西部捐贈扶貧專項基金;向上海市光彩事業捐贈資金在西部地區建立希望小學;會同浙江省麗水市松陽縣教育局，捐贈資金用於新興鄉中心小學的改建等等。

今年4月27日《解放日報》在報導周躍進熱心於慈善事業時，稱周躍進為"上海金源國際經貿發展有限公司的領頭人、市政協委員、市工商聯副主席、市國際經濟技術合作協會副會長、市國際服務貿易業協會副會長、牙買加駐上海名譽領事"。

隨後，上海市工商聯網站8月28日刊登信息稱，"鑒於上海金源國際經貿發展有限公司法定代表人周躍進被上海市人民檢察院第一分院批准逮捕，其行為嚴重觸犯了法律，8月13日經中共上海市工商聯黨組討論，建議免去周躍進上海市工商聯副主席等職務，提交上海市工商業聯合會十二屆六次常委會議和四次執委會議審議確認。"

對此，周躍進妻子、著名越劇演員單仰萍在9月2日晚間接受早報記者採訪時稱，"媒體的報導有不實的地方。"

單仰萍拒絕做進一步解釋，僅稱"待事情有了一個真相後會與媒體聯繫"。

早報記者從多個渠道獲得的信息顯示，作為浙江縱橫集團的進口代理公司----金源公司和農行上海分行簽訂了巨額的《減免保證金開證額度合同》，中國出口信用保險公司(以下簡稱"中信保")為此履約擔保。當金源公司無法還款後，農行上海分行便要求中信保承擔責任。

来源:東方早報

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