解密超億元特殊號碼詐騙內幕(組圖)
首批45名中國籍犯罪嫌疑人被從印尼首都雅加達押解回國。
犯罪嫌疑人被押解回國。
近日,公安部統一指揮大陸10省區市公安機關,聯手臺灣警方,與印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等東盟8國警方採取集中統一行動,摧毀了兩個特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團,抓獲犯罪嫌疑人828名,破獲電信詐騙案件1800餘起,涉案金額2億多元。
據瞭解,涉嫌提供改號平臺的一名一級電信網路運營商被逮捕,從這名運營商的改號平台上,4個月就出現了1700多萬條數據,其中以110為號碼的撥出號碼最多時一天有1萬多條。
兩個電信詐騙集團
涉案金額均超億元
今年年初以來,廣東等地連續發生以小額貸款名義實施的電信詐騙案件。公安機關迅速立案偵查,發現一個由臺灣人組織策劃,詐騙電話窩點設在中國大陸和臺灣地區以及菲律賓、泰國、印尼、越南,轉取贓款窩點設在中國國大陸和臺灣地區,改號平臺設在上海、廣東,專門針對中國大陸、臺灣地區居民實施詐騙的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團,總涉案金額達1.2億人民幣。
無獨有偶,今年4月以來,浙江省金華市連續發生假冒執法機關實施的電信詐騙案件。公安機關初步偵查,發現這也是一個由臺灣人組織策劃,詐騙電話窩點設在印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等8國,轉取贓款窩點設在臺灣地區及印尼、馬來西亞、泰國,改號平臺設在山東、福建、廣西及臺灣地區,專門針對大陸居民實施詐騙的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團,總涉案金額高達1億多元人民幣。
黑心運營商4月收170萬
讓詐騙團夥騙了1個多億
在浙江金華的電信詐騙案件中,警方發現了一個關鍵的黑心電信營運商。據瞭解,今年1~6月,金華共發現電信詐騙1000多起,涉案金額2000多萬。警方發現,詐騙團夥和一個叫楊振華的人往來十分密切。
在不到4個月的時間內,詐騙團夥給了楊振華170多萬元。警方瞭解到,這個1983年出生的楊振華,開辦了山東鑫源商務通訊有限公司。他租用美國、新加坡、韓國、香港等多個伺服器,開通了改號軟體、群撥群呼功能,出租給非法運營商使用。
楊振華直接面對二級平台商,二級平台商則直接聯繫詐騙集團,將平臺出租。警方調查發現,楊振華提供了改號軟體平臺後,使大量詐騙電話改號後撥入大陸。據初步統計,楊振華的改號平臺4個月來詐騙電話數據就達1700多萬條。其中以金華地區110為號碼的改號電話一天就有上萬條。9月28日,警方將正準備前往東南亞的楊振華抓獲。
防護措施
公安部門與銀監會建立協作機制
迅速凍結受害者賬戶
廣東省公安廳刑偵局長楊江華介紹,為了打擊電信詐騙,公安部門和銀監會已經建立了打擊電信詐騙協作機制,雙方設立了聯絡員制度,當公安部門確認受害者上當受騙後,聯絡員會第一時間聯繫銀行,銀行聯絡員會以最快速度凍結嫌疑賬戶。據瞭解,該制度試行4個月以來,就已經凍結挽回受害者損失2000多萬元,其中最快的一次是在短短10分鐘內凍結了473萬元資金,成功為受害者挽回了損失。
臺灣:電信詐騙發源地
廣東警方一直嘗試和臺灣警方合作
臺灣地區是電信詐騙的發源地,廣東警方一直在嘗試和臺灣警方合作。據瞭解,目前不少電信詐騙案件涉及臺灣人,特別是「賬戶餘額不足,涉嫌洗錢」這一類騙局,大部分犯罪團夥的頭目都是臺灣人,不少團夥甚至將總部設在臺灣地區或東南亞,導致贓款追繳難。據瞭解,公安部此次能與臺灣警方和東南亞警方合作,聯手打擊電信詐騙,與廣東警方早期提出的警務合作建議和警務接觸密不可分。
電信詐騙集團
包括三大團夥
第一團夥: 多在境外
撥打電話的詐騙電話窩點
此次破獲的2個團夥,詐騙電話窩點設在中國大陸和臺灣地區以及印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡。
第二團夥: 多在境內
改號平臺
——將境外號碼轉換成公安或政府部門號碼
此次2個電信詐騙團夥都將改號平臺設在了中國大陸的山東、福建、廣西、上海、廣東等省市以及臺灣地區。
第三團夥: 逐漸外移
轉取贓款窩點
——購買他人銀行卡或身份證在國內開卡,然後利用轉賬系統,將受害人打過來的款項,在半個小時內分解轉存到數百張卡裡,然後組織團夥成員分批取出,立即轉存轉移
此次2個電信詐騙團夥其中一個就將轉取贓款窩點設在臺灣地區及印尼、馬來西亞、泰國等境外國家或地區。
案例
許多電信詐騙受害者收到「公安部門」、「政府部門」電話,以洗黑錢、電話欠費、退稅等藉口麻痺受害人。受害人看到對方號碼後完全相信對方,多次轉賬,有些人甚至傾家蕩產。
2009年3月江蘇無錫某女士被騙614萬元
2009年10月北京張女士被騙1017萬元
2009年廣東順德杜先生被騙603萬元
2010年深圳王先生被騙2264萬元,雲南一群眾被騙
2311萬元,北京一群眾被騙1300萬元
2011年5月北京一群眾被騙1100餘萬元
高智商高學歷者被騙2264萬
電話詐騙集團2010年竟然一次作案就騙走了深圳一名高智商高學歷人士王某某的2264萬元。
被騙6天轉賬36次
2010年3月29日,深圳事主王某某接到一個電信詐騙電話,騙子自稱政法人員,謊稱他的賬戶有洗錢可能性,如果不立即制止不但他的財產要受損,而且本人還可能有牢獄之災。王某某被騙子的一番話嚇倒,連忙按照騙子指示將存摺中的錢財轉入騙子賬戶。但騙子收到錢後並沒有立即停手,反而在6天時間內50 多次致電王某某,而王某某也深信不疑,連續36次轉賬,將家中2264萬元轉給了騙子。直到4月4日,王某某被騙6天後,他才反應過來,連忙報警。
據公安部門介紹,在「4·4」案件中,受害者是一名40多歲的中年男子,是高學歷高智商人士。
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