義大利警方起訴華人洗錢網18人被捕(圖)
發表：2014-12-19 12:33
義大利（網路圖片）
【看中國2014年12月19日訊】義大利金融警察昨天17日對非法外流資金網路展開打擊行動。這個洗錢網涉及10億歐元，其中大部分寄往中國。在這次行動中有18人被逮捕或受軟禁。義大利警方說，這些匯往中國的錢來自欺詐，逃稅，假冒產品銷售。
法新社引述羅馬警方介紹，在義大利，主要在首都羅馬，警方瞭解的一些中國企業主和商人，將走私和銷售假冒產品及偷稅漏稅所得收入，通過名叫Sigue的英國金融公司寄到中國。
Sigue金融機構在羅馬開設7家分公司，主要經營當地中國人匯款業務，匯款多使用假名，有瞎編的，也有死去的人名，甚至還有不知情的客戶。
此外，Sigue公司將中國人的匯款切割成幾部分操作，每筆金額都在義大利政府為防洗錢而規定的申報線之下。英國Sigue公司的反洗錢負責人和商務負責人都在被起訴之列。
義大利警方還沒收了1300萬歐元，相當於Sigue公司的非法盈利所得。
来源:法廣
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