被高額利息所誘 男子存1350萬最後只剩158元
【看中國2016年11月26日訊】林某在上海做生意,2011年,他在杭州某銀行開了個活期賬戶,存入1350萬元,並隨後修改了賬戶密碼。大約一年後,林某前往銀行查詢餘額,發現卡上只剩下158元。
被高額利息所誘
據陸媒報導,日前紹興中院開庭審理了這起巨額詐騙案。被告人之一的盧某,今年57歲,衢州龍遊人。從外表看去,他是個大老闆,管理著四家大型公司,業務涉及金融、工程、貿易、造紙等多個行業,號稱「每天進出幾千萬元」。
2011年3月,盧某因在建德有工程項目,需大量資金週轉,便找到蘇州一家金融投資公司的老總錢某。錢某主要做資金中介,盧某希望錢某能夠幫忙找到大筆資金,承諾支付高額利息。
很快,錢某就通過自己公司的員工聯繫到了受害人林某。
林某被告知,只要他在銀行開設一個賬戶,在規定期限內不查詢餘額、不轉賬、不支取現金、不開通電子網銀,就可以獲得年利率20%-24%的高額利息。
錢反正存在銀行,看起來沒有任何風險,林某動了心。2011年4月27日,他在杭州某銀行開設了一個活期賬戶,第二天便轉入了1350萬元。
錢某藉口銀行內部需要確認信息,要走了林某的身份證號碼、賬戶號和賬戶初始密碼。
為了保險起見,林某將錢存入後,修改了那個初始密碼,以為這樣就高枕無憂了。果然,在此後一年時間裏,林某先後收到兩筆共100多萬元的利息。
2012年,林某到銀行查詢餘額,驚愕地發現,賬上只剩下158元。
巨額存款不翼而飛 竟然有銀行員工當內鬼
1350萬究竟去了哪裡?既然存入了銀行,又及時修改了銀行密碼,怎麼會被人轉走呢?究竟是誰以什麼方式作的案?
事情還要從林某開通賬戶那天說起。錢某拿到林某銀行卡和身份證信息後,立即告之了盧某。盧某早就與該銀行上虞支行的員工程某說好,兩人很快為該賬號開通了網上銀行,並由盧某的員工冒領了U盾。
這樣,林某的賬戶就在他不知情的情況下被人「開了後門」。雖然他更改了賬戶密碼,但並不影響網銀的正常使用,賬戶裡的錢仍然可以隨時通過網銀轉賬。
起訴書指控,盧某、錢某等人通過以上方式,將林某的1350萬元轉走,除去支付的利息126.9萬元,實際騙得人民幣1223.1萬元。所騙取的資金,大部分被盧某用于歸還債務、支付另外數筆借貸的高額利息。
事實上,這並非盧某等人第一次使用這種方式詐騙。在此之前,盧某夥同錢某等人,在江蘇騙取了約7.78億元的資金,以還本付息的方式歸還約4.47億元,實際騙得人民幣約3.3億余元。
責任編輯:傅美萱
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