美跨部门合作重创三大恐怖组织募资链 冻结加密货币账户(图)
美国司法部周四(8月13日)宣布成功捣毁伊斯兰国(ISIS)等国际三大恐怖组织的募资链,冻结总值200万美元的300余个加密货币帐户。(图片来源:Dan Kitwood/Getty Images)
【看中国2020年8月14日讯】(看中国记者文可伊综合报导)美国司法部周四(8月13日)宣布成功捣毁伊斯兰国(ISIS)等国际三大恐怖组织的募资链,冻结总值200万美元的300余个加密货币帐户。这也是美国有史以来最大规模的外部资金扣押行动。
据司法部网站发布的新闻稿指出,“哈马斯军事分支卡萨姆旅”(Al-Qassam Brigades)、“盖达组织”(Al-Qaeda,又称基地组织)和“伊斯兰国”(ISIS)这三个海外恐怖组织,被查获通过加密货币和社交媒体等,筹集恐怖活动的资金。
事实上,被列为全球公敌的恐怖组织哈马斯、盖达和ISIS,一早已被传统金融体系封杀,切断其筹资渠道。然而在过去几年,他们利用新开发的虚拟货币,如比特币(Bitcoin),进行复杂的洗钱活动,甚至伪装成慈善机构或医疗用品供应商,暗中为恐怖活动筹集资金。
司法部在起诉书指出,哈马斯卡萨姆旅2019年通过社交媒体,要求跟随者捐赠比特币以资助其恐怖行动;该组织过后还开设一个网站,上传一支视频教导追随者如何进行匿名捐款,该组织甚至为每个捐款者提供专有的比特币捐款户口,以免被执法单位追踪。
然而,美国执法单位还是截获、冻结与卡萨姆旅相关的150个加密账户,同时秘密接管有关网站,佯装继续接受捐献给恐怖组织的个人资金。
另外,美国哥伦比亚特区检察官办公室所公布的14页刑事起诉书中,指控2名土耳其籍公民涉嫌无照经营汇款业务和进行洗钱活动,包括协助哈马斯洗钱。
另一个被破获的是叙利亚的盖达组织。该组织成员利用电报(Telegram)等网络社媒进行虚拟货币捐款,以资助其恐怖活动;另外还伪装成慈善组织机构,藉协助暴力恐怖袭击的受害者筹资作为身份掩护。
据美国派出的卧底特工报告,他成功跟其中一个伪装公司(Reminder for Syria)的负责人接触后,假意告诉对方,他希望在美国进行破坏行动,双方过后随后还讨论地空导弹的价格,以及一旦在美国进行圣战后所要承担的刑事后果。
最后,特工成功诱出盖达组织麾下155个虚拟账户,过后被当局冻结。
至于最近死灰复燃的恐怖组织ISIS,被美国司法部发现从事与武汉肺炎相关的欺诈活动,企图为恐怖活动筹集资金。
据起诉书显示,协助ISIS筹资兼黑客代理人卡卡尔(Murat Cakar),在其经营一个欺诈网站上,谎称有出售个人防护设备,并查获他出售山寨版的N95口罩,以及其它防护设备给美国的医院、医疗院和消防局,试图为ISIS筹集资金。
美国调查人员过后封锁卡卡尔的网站,以防止其他消费者上当,同时斩断他对ISIS的资金供应。
司法部周四强调,这次行动是“有史以来最大规模扣押恐怖组织加密货币帐户的行动”,并公开了对这三组织87页的民事起诉书,并点名在多个执法机构跨部门合作下才有此成果。
美国出动了联邦调查局、国土安全部和国税局刑事调查等机构,在掌握有关恐怖组织的筹资渠道后,展开慎密追查,待时机成熟后收网斩断有关组织多个银行帐户和数百个加密货币帐户。
美国多位高官也谴责恐怖组织利用高科技进行破坏活动,但美方并不退缩,将会持续打击恐怖活动。
美国财政部长史蒂文・姆努钦(Steven Mnuchin)指出,面对恐怖分子运用复杂的数字金融交易,包括加密货币进行筹资,财政部并不会让他们得逞,反而会努力工作,解散这些非法金融网络。
司法部长威廉・巴尔(William Barr)也说,这些恐怖组织使用现代科技、社交媒体和加密货币进行其暴力主义,因此司法部将尽全力保护美国人的生命和安全,摧毁他们在全球的洗钱活动和资金募集。
联邦调查局局长克里斯托弗・雷(Christopher Wray)表示,不管恐怖组织使用何种手段,该局将竭尽全力打击他们的非法融资,切断其资金命脉,以保护美国人民的安全。
来源:看中国
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 忽必烈的“诸葛亮”元初盖世奇才刘秉忠(组图)
- 它们无形却真实存在 欧洲的“精灵”(图)
- 花莲7.2强震 世界看见不一样的台湾(组图)
- 大案信号!中共突提两大敏感人物(图)
- 【宋紫凤专栏】乱世问津何处是 心中自有桃花源(图)
- 习近平普京盼拜登连任 美中俄演绎新三国演义(图)
- 【清源漫语】王沪宁被弃 习近平权力减?北戴河会议定“3软3硬”
- 传崔永元昏迷入院抢救 袁立丈夫暗示状况不佳(组图)
- 秘档:16至25岁女性必须接受“性公有化”(图)
- 传中共北戴河会议定“3软3硬”政策 网络炸锅(图)
- 央视主播康辉一句话 惹怒14亿中国人(组图)
- 这个视频火了 直接比较习近平与希特勒(图/视频)
- 传杨澜夫妇出事 吴征在上海被神秘拘捕(图)
- 如果中共倒了 怀念共产党的都是什么人?(图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- 中国央行“不满” 明示会在必要时卖出国债(图)
- 朝鲜3连攻?粪便气球、火箭炮、GPS干扰战(图)
- 古语“钱不二 酒不三 吃不四”啥意思?(图)
- “九毒日”即将到来 要特别注意这些事(图)
- 江西女孩大胆披露精神病院黑幕 又被失踪引关注(图)