國際打擊洗錢中國急於入會堵黑錢流出

發表：2005-02-18 08:01

中國時間星期三在香港舉行了打擊洗錢國際會議。「打擊洗錢財務行動特別組織「的主席福爾泰說，中國將很快成爲該組織正式成員。由於近年來，中國大量官員外逃，大多數攜帶巨款，中國為堵截黑錢外流，急於加入國際打擊洗黑錢機構。

出席會議的中國人民銀行副行長李若谷表示，中國有望在今年六月完成反洗錢法的立法，以符合「打擊洗錢財務行動特別組織「的建議要求。美聯社說，近年來中國受到國際壓力，要它清理法律、配合國際間打擊恐怖組織集資的活動；但中國表示，它打擊洗錢主要針對的是國內的腐敗和經濟犯罪。

中國官方統計顯示，全國約有500名貪官外逃，涉案金額達700億元人民幣。但是由於缺乏與外國的反腐合作機制，妨礙了對貪官的追捕。

中國公安部星期三公布的資料顯示，目前全國外逃的經濟犯罪嫌疑人總共約有500多人。他們藏身世界各個角落，大貪官最願逃往美國、加拿大和澳洲；小貪官則就近選擇泰國、緬甸和俄羅斯等生活成本較低的國家。還有一些腐敗分子暫先藏身於非洲、南美洲和東歐等國家，然後伺機向「安全地點「轉移。

對於洗黑錢猖獗的中國內地，雖然官方規定出入境只能攜帶2萬元人民幣或等值外幣，但條文形同虛設。據瞭解，每天仍有不少人士超額攜帶現金來往中港兩地，而位於香港上環等地的人民幣找換店也得以維持。

目前，中國內地帶出來的錢也要受同樣條文的限制，申報的關口並不只限於赤臘角機場，而是包括所有香港的出入關口。

在香港方面，爲配合國際間打擊清洗黑錢財務行動特別組織於2003年頒布的新規定，港府打算年底前向立法會提交相關條例草案，加強打擊跨境洗黑錢。措施包括規定如旅客攜帶超過1萬5千美元或歐元，可能要登記姓名及銀碼，作爲記錄。而六個專業行業包括地產代理、貴金屬寶石銷售商、信託及服務機構、律師、會計師，需要呈報可疑洗黑錢活動，否則可能負上法律責任。一般相信這些措施對跨境洗黑錢，特別是對大陸一些貪官和不法商人運贓款來香港是一個重擊。

總部在巴黎的「打擊洗

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