国际打击洗钱中国急于入会堵黑钱流出

发表：2005-02-18 08:01

中国时间星期三在香港举行了打击洗钱国际会议。“打击洗钱财务行动特别组织“的主席福尔泰说，中国将很快成爲该组织正式成员。由于近年来，中国大量官员外逃，大多数携带巨款，中国为堵截黑钱外流，急于加入国际打击洗黑钱机构。

出席会议的中国人民银行副行长李若谷表示，中国有望在今年六月完成反洗钱法的立法，以符合“打击洗钱财务行动特别组织“的建议要求。美联社说，近年来中国受到国际压力，要它清理法律、配合国际间打击恐怖组织集资的活动；但中国表示，它打击洗钱主要针对的是国内的腐败和经济犯罪。

中国官方统计显示，全国约有500名贪官外逃，涉案金额达700亿元人民币。但是由于缺乏与外国的反腐合作机制，妨碍了对贪官的追捕。

中国公安部星期三公布的资料显示，目前全国外逃的经济犯罪嫌疑人总共约有500多人。他们藏身世界各个角落，大贪官最愿逃往美国、加拿大和澳洲；小贪官则就近选择泰国、缅甸和俄罗斯等生活成本较低的国家。还有一些腐败分子暂先藏身于非洲、南美洲和东欧等国家，然后伺机向“安全地点“转移。

对于洗黑钱猖獗的中国内地，虽然官方规定出入境只能携带2万元人民币或等值外币，但条文形同虚设。据了解，每天仍有不少人士超额携带现金来往中港两地，而位于香港上环等地的人民币找换店也得以维持。

目前，中国内地带出来的钱也要受同样条文的限制，申报的关口并不只限于赤腊角机场，而是包括所有香港的出入关口。

在香港方面，爲配合国际间打击清洗黑钱财务行动特别组织于2003年颁布的新规定，港府打算年底前向立法会提交相关条例草案，加强打击跨境洗黑钱。措施包括规定如旅客携带超过1万5千美元或欧元，可能要登记姓名及银码，作爲纪录。而六个专业行业包括地产代理、贵金属宝石销售商、信讬及服务机构、律师、会计师，需要呈报可疑洗黑钱活动，否则可能负上法律责任。一般相信这些措施对跨境洗黑钱，特别是对大陆一些贪官和不法商人运赃款来香港是一个重击。

总部在巴黎的“打击洗

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