美國追查外國貪官和酷刑迫害者黑錢

發表：2005-03-20 14:44

在美國弗羅裡達州東南部的比斯坎灣（Bey Biscayne），有一棟可獨賞海景的海濱連棟別墅，它不屬於好萊塢明星，也不屬於熱門時裝設計師，或者「南沙灘夜總會」總經理，而是屬於一位前尼加拉瓜官員，他被控夥同貪污國家公款一億多美元。

美聯社3月21日報導，這棟別墅已被美國政府沒收，並變賣。變賣的收入有270萬美元，被用來在尼加拉瓜興建四所現代化的電腦裝備的學校，可供2100名學生上學。尼加拉瓜教育部高級官員Juan Fernando Ramirez稱，這些學校的建成對所有尼加拉瓜人民都有著標誌性的意義，「它們是尼加拉瓜反腐敗的里程碑。」

邁阿密的美國官員正著手進行約二十多宗拉丁美洲官員腐敗案件的調查，追查和沒收其財產。由美國移民和海關執行署（U.S. Immigration and Customs Enforcement）處理的前尼加拉瓜稅務局長Byron Jerez的案件就是其中的一個。美國第一個外國貪污腐敗案件工作組（Foreign Corruption Task Force）所在的ICE邁阿密辦公室（ICE's Miami）負責人Richard Kolbusz說：「這就是要告訴他們，他們必須對自己的行為負責。」

除此之外，美國方面還在銀行和投資機構方面採取了措施，防止那些被稱作「政治敏感人物」（PEPs, politically exposed persons）利用美國賬戶洗錢或藏匿國外非法來源的錢。長期以來，銀行都允許外國貪官在美國開設賬戶，存入非法所得，從來不查他們。

2004 年上半年，銀行和政府其他金融機構查出的「可疑存款」比上年同期增加25%。位於華盛頓的Riggs 銀行曾擁有許多外國駐美國大使及其他個人賬戶。今年早些時候，這家銀行因沒有報告前智利獨裁者Augusto Pinochet的可疑存款而被罰款4100萬美元。

ICE邁阿密辦公室監理官 Eddie Agrait說：「我們沒收了數額巨大的這種黑錢。」他還說：「當我們想起這些國家是何等貧困時，簡直不敢相信這種事情怎麼可能發生。」

ICE 的國土安全部門（Homeland Security Department）正在紐約和洛杉磯設立類似的工作組，主要追蹤來自歐洲和亞洲的貪官所攜帶的非法款項。依照《愛國者法》（Patriot Act），這些工作組主要側重對巨額洗錢的處理。工作組成員包括來自司法部、國務院和財政部等多方面地的官員，他們還致力於追查那些在本國捲入殺人、酷刑及其他對本國人民的迫害行徑的官員。

dajiyuan

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