美国追查外国贪官和酷刑迫害者黑钱

发表：2005-03-20 14:44

在美国弗罗里达州东南部的比斯坎湾（Bey Biscayne），有一栋可独赏海景的海滨连栋别墅，它不属于好莱坞明星，也不属于热门时装设计师，或者“南沙滩夜总会”总经理，而是属于一位前尼加拉瓜官员，他被控伙同贪污国家公款一亿多美元。

美联社3月21日报导，这栋别墅已被美国政府没收，并变卖。变卖的收入有270万美元，被用来在尼加拉瓜兴建四所现代化的电脑装备的学校，可供2100名学生上学。尼加拉瓜教育部高级官员Juan Fernando Ramirez称，这些学校的建成对所有尼加拉瓜人民都有着标志性的意义，“它们是尼加拉瓜反腐败的里程碑。”

迈阿密的美国官员正着手进行约二十多宗拉丁美洲官员腐败案件的调查，追查和没收其财产。由美国移民和海关执行署（U.S. Immigration and Customs Enforcement）处理的前尼加拉瓜税务局长Byron Jerez的案件就是其中的一个。美国第一个外国贪污腐败案件工作组（Foreign Corruption Task Force）所在的ICE迈阿密办公室（ICE's Miami）负责人Richard Kolbusz说：“这就是要告诉他们，他们必须对自己的行为负责。”

除此之外，美国方面还在银行和投资机构方面采取了措施，防止那些被称作“政治敏感人物”（PEPs, politically exposed persons）利用美国账户洗钱或藏匿国外非法来源的钱。长期以来，银行都允许外国贪官在美国开设账户，存入非法所得，从来不查他们。

2004 年上半年，银行和政府其他金融机构查出的“可疑存款”比上年同期增加25%。位于华盛顿的Riggs 银行曾拥有许多外国驻美国大使及其他个人账户。今年早些时候，这家银行因没有报告前智利独裁者Augusto Pinochet的可疑存款而被罚款4100万美元。

ICE迈阿密办公室监理官 Eddie Agrait说：“我们没收了数额巨大的这种黑钱。”他还说：“当我们想起这些国家是何等贫困时，简直不敢相信这种事情怎么可能发生。”

ICE 的国土安全部门（Homeland Security Department）正在纽约和洛杉矶设立类似的工作组，主要追踪来自欧洲和亚洲的贪官所携带的非法款项。依照《爱国者法》（Patriot Act），这些工作组主要侧重对巨额洗钱的处理。工作组成员包括来自司法部、国务院和财政部等多方面地的官员，他们还致力于追查那些在本国卷入杀人、酷刑及其他对本国人民的迫害行径的官员。

dajiyuan

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