中國破獲地下錢莊案金額逾一百億(圖)

發表：2006-12-20 06:14

中國警方表示，破獲了七起從事非法洗錢活動的地下錢莊案，涉及金額140億元人民幣。中國目前正在展開打擊經濟犯罪的活動，力圖阻斷犯罪團夥和恐怖主義組織的資金來源。

中國公安部說，今年以來分別在上海和南方以及東北地區查獲了七起地下錢莊，當局逮捕了44名涉嫌從事非法金融活動的人。公安部經濟犯罪偵察局副局長韓浩說，這些都是地下錢莊，從事很多合法銀行才能進行的金融交易。

韓浩說，洗錢活動是威脅中國金融和經濟穩定的隱患：「洗錢為其他嚴重犯罪活動輸血，幫助犯罪份子實現對非法所得的合法佔有。洗錢犯罪日益成為販毒、恐怖活動、走私、貪污、詐騙、涉稅等犯罪活動的伴生物。」

*新加坡人上海被捕*

在一起最大的非法地下錢莊案中，一個新加坡人和國籍沒有公布的另外三人在上海被捕，罪名是從事非法金融活動，涉及金額高達50億元人民幣。

公安部經濟犯罪偵察局副局長韓浩說，這個團夥在中國各地25個城市經營一個網路，在新加坡和中國之間從事匯款和貨幣兌換業務。

中國當局說，在調查非法地下錢莊的過程中，繳獲或凍結了5800萬元人民幣。

来源:美國之音

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