哈馬斯如何使用加密貨幣籌集資金？(圖)

作者：文龍發表：2023-10-15 11:11

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哈馬斯使用加密貨幣籌集資金。（圖片來源：Adobe Stock）

【看中國2023年10月15日訊】（看中國記者文龍編譯/綜合報導）伊朗已成為哈馬斯最慷慨的財政支持者之一，為該激進組織提供實施行動所需的關鍵資源。但美國和全球各地的調查人員發現了哈馬斯正在利用的另一個收入來源：廣泛的在線捐助者以加密貨幣提供支持。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在哈馬斯對以色列發動突然襲擊之前，美國司法部官員就一直在對該激進組織通過加密貨幣洗錢的方式進行刑事調查。

美國司法部公布的洗錢案件的細節很少，大部分法庭文件都是不公開的，但知情人士透露，調查源於美國政府三年前查封與哈馬斯有關的加密貨幣賬戶。今年5月份的一份法庭文件稱，此案「正在進行中」，法官將相關民事案件的訴訟程序暫停到下個月，以便刑事案件在不受干擾的情況下繼續進行。

另外，據接受CNN採訪的私人分析師稱，哈馬斯使用加密貨幣只是該組織在逃避制裁時尋求籌集資金的眾多方式之一。

「哈馬斯或其它恐怖組織沒有一種固定融資方法。他們的手段是經常變換的，」前中央情報局分析師、現任新美國安全中心兼職高級研究員亞亞．法努西(Yaya Fanusie)說。「阻止他們的努力就像一場持續不斷的貓鼠遊戲。」

儘管如此，一些捐款呼籲還是顯而易見的。根據美國國土安全部今年發布的一份報告，哈馬斯和其它恐怖組織已經使用Facebook和X（以前稱為Twitter）公開發布他們的加密錢包地址，並告訴人們如何捐款。

2019年對一名新澤西州男子提出的指控，描述了他如何在Instagram上發帖說「剛剛向哈馬斯捐贈了100美元」。該男子還被指控向該組織發送了約20美元的比特幣。

據路透社報導，由於各國政府試圖監管此類交易，哈馬斯的分支卡薩姆旅(al-Qassam Brigades)在4月份宣布將停止以比特幣籌款，以保護其捐助者。

但是，哈馬斯顯然並沒有完全停止此類募資的努力。日前，以色列當局宣布凍結該組織用來收集捐款的部分加密貨幣賬戶。

根據以色列政府的一項命令，除了比特幣之外，以色列當局稱與哈馬斯有關的加密錢包還包括以太幣、XRP、Tether等加密貨幣。

目前尚不清楚哈馬斯收到了多少加密貨幣資金，但有證據表明他們已經積累了大量資金。

據《華爾街日報》報導，加密分析軟體BitOK首席執行官德米特里．馬奇欣(Dmitry Machikhin)稱，2020年至2023年間，以色列當局查獲的與哈馬斯相關的加密貨幣近4100萬美元。據另一家分析公司Elliptic稱，還有9400萬美元據稱由哈馬斯的激進夥伴巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織持有。然而，該公司指出，尚不清楚這些資產的哪一部分直接屬於該組織。

Elliptic研究員阿爾達．阿卡圖納(Arda Akartuna)告訴CNN，哈馬斯及其卡薩姆旅是「迄今為止籌集加密貨幣最成功的籌款發起者」之一。

阿卡圖納指出，追蹤與卡薩姆旅相關的加密貨幣變得很複雜，因為該組織依賴為每個捐助者生成的「一次性」加密收款地址，以及在沒有記錄的情況下將匿名的加密貨幣轉換為現金。

「犯罪份子總是會尋找下一個最佳替代方案來繼續他們的活動，」阿卡圖納說道，並解釋了隨著執法行動關閉其他途徑，新的籌集資金方式如何出現。

哈馬斯的一個主要捐助者是伊朗，根據美國國務院2021年的一份報告，伊朗每年向包括哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在內的組織提供高達1億美元的資金。該報告指出，哈馬斯在其它阿拉伯國家建立了籌集資金的組織。

美國財政部披露的信息概述了哈馬斯有時通過土耳其和黎巴嫩的金融機構接收伊朗資金的方式。例如，根據2019年的報告，一家總部位於黎巴嫩的金融機構充當伊朗伊斯蘭革命衛隊和哈馬斯之間的「中間人」，並與黎巴嫩真主黨組織合作，確保資金安全轉移。

另外，美國財政部在2018年制裁了9個目標，該部門稱這些目標參與了一個網路，伊朗通過該網路利用俄羅斯公司向敘利亞提供石油，以便敘利亞向伊朗提供資金，然後將資金髮送給哈馬斯和伊朗伊斯蘭革命衛隊。

美國財政部2018年的一份報告稱，伊朗使用各種策略為包括哈馬斯在內的恐怖組織提供資金，例如，空殼公司、高級官員掩蓋的交易以及使用貴金屬逃避制裁。

伊朗讚揚哈馬斯最近襲擊以色列，但否認參與其中。

白宮國家安全顧問傑克．沙利文10月10日表示，伊朗「在廣義上是同謀，因為他們為哈馬斯提供了大部分資金」以及其它支持。

根據美國國會研究服務處（Congressional Research Service，CRS）5月份的報告，哈馬斯還通過非正式稅收和走私籌集資金。

美國政府的調查人員並不是唯一追蹤哈馬斯財務狀況的人。

19歲的美國人伊扎克．溫斯托克(Yitzchak Weinstock)於1993年在耶路撒冷郊外被哈馬斯分子謀殺，他家人的代理律師阿舍．佩林(Asher Perlin)也密切關注該組織的資產。

2019年，溫斯托克家族獲得了針對哈馬斯的近8000萬美元的法律判決，但幾乎沒有什麼可行的途徑可以得到這筆賠償。

在美國司法部宣布2020年對三個依靠「加密貨幣和社交媒體來吸引注意力並為恐怖活動籌集資金」的組織進行前所未有的打擊後，佩林的想法發生了變化。

據美國司法部新聞稿稱，調查人員查獲了150個加密貨幣賬戶，這些賬戶「在哈馬斯賬戶之間洗錢」。

經法院批准，執法人員秘密控制了哈馬斯籌款網站，而那些自以為向其捐款的捐助者實際上是在美國政府控制的比特幣錢包中存款。

當時，檢察官提交了文件，要求法官發布沒收令，授予他們所扣押物品的合法所有權。

佩林將政府的沒收案件視為一個機會，可以向溫斯托克家族的客戶討回賠償。但佩林表示，自兩年前提出索賠以來，該案一再被推遲，因為政府律師要求法官給予更多時間以允許進行相關刑事調查。

今年5月，法官指出刑事調查是針對哈馬斯「涉嫌洗錢」，並下令沒收案件的訴訟程序暫停6個月。該期限將於下個月到期。

来源:看中國

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